نشرت جريدة أم القرى اليوم تفاصيل تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، والتي تدخل حيز التنفيذ غدًا.
وتضمنت التعديلات تشديدًا للعقوبات، حيث يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر لمدة مماثلة لعقوبته، فيما يُبعد غير السعودي بعد تنفيذ الحكم ويُمنع من دخول المملكة باستثناء الحج أو العمرة.
كما عززت التعديلات الرقابة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية، بإلزامها بتطبيق سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال والإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة، مع حظر تنبيه العملاء بوجود بلاغات أو تحقيقات.
وشملت التغييرات توسيع صلاحيات مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، لتشمل المتحصلات والأصول غير المتناسبة مع الدخل المشروع، إضافة إلى إقرار سياسات وطنية قائمة على تقييم المخاطر، وتنظيم آلية إصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الجهات المختصة.
(https://i.ytimg.com/vi_webp/LvVYfq2Ai4A/maxresdefault.webp)
الفيديو
نشرت جريدة أم القرى اليوم تفاصيل تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، والتي تدخل حيز التنفيذ غدًا.
وتضمنت التعديلات تشديدًا للعقوبات، حيث يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر لمدة مماثلة لعقوبته، فيما يُبعد غير السعودي بعد تنفيذ الحكم ويُمنع من دخول المملكة باستثناء الحج أو العمرة.
كما عززت التعديلات الرقابة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية، بإلزامها بتطبيق سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال والإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة، مع حظر تنبيه العملاء بوجود بلاغات أو تحقيقات.
وشملت التغييرات توسيع صلاحيات مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، لتشمل المتحصلات والأصول غير المتناسبة مع الدخل المشروع، إضافة إلى إقرار سياسات وطنية قائمة على تقييم المخاطر، وتنظيم آلية إصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الجهات المختصة.
تفاصيل تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال